AML Siyasəti: Çirkli Pulların Yuyulması İlə Mübarizə və Maliyyə Təhlükəsizliyi

Pinup 141 beynəlxalq maliyyə təhlükəsizlik standartlarına uyğun olaraq çirkli pulların yuyulması əleyhinə sıx nəzarət tədbirləri həyata keçirir. Anti money laundering prosedurları Azərbaycanda fəaliyyət göstərən operatorlar üçün mütləq tələbdir. Pinup 360 şübhəli əməliyyatların monitorinqini real vaxt rejimində aparır və hər bir hesab üçün vəsait mənbəyi yoxlanılması mərhələsi tətbiq edir. Sistem avtomatik olaraq 500 AZN məbləğdən yuxarı hər depoziti qiymətləndirir və risk səviyyəsinə görə əlavə təsdiq tələb edə bilər. Əməliyyatların monitorinqi 24/7 rejimdə davam edir və beynəlxalq tənzimləmə qaydalarına tam uyğunluq təmin olunur.

Uyğunluq qaydaları çərçivəsində Pinup bütün əməliyyatları üç risk qrupuna ayırır. Aşağı riskli əməliyyatlar avtomatik təsdiqlənir və 2 dəqiqə ərzində emal olunur. Orta risk qrupu manual yoxlamaya göndərilir və 24 saat içində nəticələnir. Yüksək risk daşıyan hərəkətlər isə ətraflı araşdırma tələb edir və 72 saata qədər davam edə bilər. Maliyyə nəzarəti komandası hər ay 15000-dən çox əməliyyatı analiz edir və şübhəli hallarda əlavə sənəd tələb etmək hüququna malikdir. Mənbə təsdiqi üçün bank çıxarışları və ya digər rəsmi sənədlər qəbul edilir.

KYC Prosedurları və İstifadəçi Verifikasiyası

Pin-Up şəxsiyyətin təsdiqi üçün üç mərhələli identifikasiya sistemi tətbiq edir. İlkin verifikasiya mərhələsində istifadəçi şəxsiyyət vəsiqəsi və ya sürücülük vəsiqəsi təqdim edir. Sənəd yoxlaması avtomatik texnologiya vasitəsilə həyata keçirilir və 10 dəqiqə çəkir. İkinci mərhələdə yaşayış ünvanının təsdiqi üçün kommunal xidmət hesabı və ya bank çıxarışı tələb olunur. Yekun mərhələ telefon nömrəsi və elektron poçtun təsdiqlənməsini əhatə edir. Azərbaycanda qeydiyyatdan keçən oyunçular üçün minimum yaş 18-dir və bu şərt mütləqdir.

Şəxsiyyət yoxlanılması prosesi zamanı Pinup bütün sənədləri şifrələnmiş kanallar vasitəsilə qəbul edir. Hesab verifikasiyası tamamlanana qədər maksimum çıxarış limiti 200 AZN təşkil edir. Tam təsdiqdən sonra bu məhdudiyyət aradan qalxır və gündəlik çıxarış limiti 10000 AZN-ə qədər artır. Prosedurlar beynəlxalq KYC standartlarına uyğun qurulub və müştəri məlumatlarının təhlükəsizliyini tam təmin edir.